Новости Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций

[CryptoWatcher]

---

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева.

Новый сервис «Знай своего криптоклиента» призван обучить кредитные организации выявлять осуществляемые клиентами криптовалютные транзакции.

В числе используемых инструментов называется Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся от Росфинмониторинга.

Тестирование продолжится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов.

«По итогам пилота должно быть сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры “Знай своего криптоклиента” и “Знай свою криптотранзакцию”», — отметил Бушмелев.

По его словам, полученный опыт учтут при регулировании рынка.

О том, что власти РФ работают над внедрением технологии анализа криптотранзакций граждан на территории страны, ForkLog сообщал Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. На тот момент тестирование проходило на базе одного банка.

Ранее ЦБ сообщил о высоком уровне вовлеченности россиян в крипторынок, оценив оборот таких активов за 2023 года на уровне Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся ($54 млрд).

Росфинмониторинг объясняет необходимость контроля Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с цифровыми валютами.

Напомним, в письме от сентября 2021 года ЦБ РФ отнес операции с криптообменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор.

Также регулятор сообщил о планах по разработке Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в адрес криптовалютных бирж и обменников.