Новости Binance получила штраф в Канаде и прошла регистрацию в Индии

[CryptoWatcher]

---

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил на биткоин-биржу Binance административный штраф в размере 6 002 000 CAD (~$4,4 млн по курсу на момент написания).

---

https://twitter.com/i/web/status/1788554982339367033

---

Согласно регулятору, Binance:

• не зарегистрировалась в FINTRAC в качестве компании, предоставляющей услуги по переводу денежных средств за рубеж;
• не сообщала о крупных операциях с цифровыми активами в рамках одной транзакции.

«Канадский режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма действует для защиты безопасности канадцев и экономики страны. FINTRAC продолжит работать с организациями, чтобы помочь им понять и соблюдать свои обязательства в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Представители регулятора Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, что нарушения выявлены в ходе проверки в 2023 году.

«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки», — отмечается в документе.

В мае 2023 года криптобиржа Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на территории Канады из-за ужесточения требований к торговым платформам в стране. Ранее местные инвесторы Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против Binance, обвинив платформу в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Индия на очередиПо данным Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, Binance прошла регистрацию в Управлении финансовой разведки Индии (FIU) для возобновления работы в стране. Штраф для биржи еще не определен. По данным СМИ, речь может идти Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Аналогичный процесс прошла KuCoin. Компания выплатила $41 000 и восстановила операции.

Издание называет эти случаи первыми, когда офшорные организации, связанные с криптовалютой, получили одобрение местного регулятора.

В конце 2023 года FIU Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в работе без регистрации и нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Среди прочих в список вошли Binance и KuCoin.

Напомним, в январе 2024 года Apple Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся десять зарубежных торговых платформ из App Store в Индии после претензий властей.