Новости Binance попросила не привлекать к ответственности задержанного в Нигерии топ-менеджера

[CryptoWatcher]

---

Криптовалютная биржа Binance Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Тиграна Гамбаряна.

Представители платформы заявили, что задержанный топ-менеджер не имеет полномочий принимать решения в компании. Со своей стороны биржа продолжает переговоры с правительством Нигерии.

Binance рассказала о десятилетнем опыте работы Гамбаряна на должности специального агента IRS США, а также возглавляемых им расследованиях в отношении даркнет-маркетплейса Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, бирж Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Гамбарян присоединился к команде Binance. При его участии в 2022 и 2023 годах биржа помогла правоохранительным органам по всему миру заморозить и конфисковать активы на сумму более $2,2 млрд.

Он ответил на более чем 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения помогли раскрыть «многочисленные преступления», включая отмывание денег и похищения людей, а также привели к блокировке более $400 000.

В Binance подчеркнули, что Гамбарян не входит в состав руководства биржи и отвечает исключительно за обеспечение надлежащего управления и прозрачной практики регулирования финансовой деятельности.

Ранее сам топ-менеджер, с 25 февраля Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в Нигерии, Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся с жалобой на действия местных властей. Иск рассмотрят 8 апреля.

Задержанному одновременно с ним директору Binance в Западной и Восточной Африке Надиму Анджарвалле Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся по кенийскому загранпаспорту. Тем не менее он подал аналогичную жалобу.

Напомним, власти Нигерии Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Binance Holdings Limited и двух ее топ-менеджеров в уклонении от уплаты налогов.

Сторона обвинения настаивает, что частные лица использовали биржу для отмывания почти $21,6 млрд.

От Binance потребовали предоставить Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся и историю их транзакций. Также платформу обязали урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

Потенциально Binance может грозить штраф Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.