Новости CoinList заплатит штраф в $1,2 млн за нарушение санкций против РФ

[CryptoWatcher]

---

CoinList Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся претензии OFAC касательно нарушения санкционного режима. Платформа для проведения токенсейлов и криптобиржа выплатит штраф в размере $1,2 млн.

Согласно пресс-релизу, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически проживая в Крыму.

«Протоколы проверки не смогли распознать, что „Крым” или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, указывают на вероятное проживание в этом регионе», — говорится в заявлении.

Штраф оказался значительно ниже потенциального максимума в ~$327 млн ввиду соблюдения требований CoinList в прошлом, сотрудничества и небольшого числа транзакций с нарушениями по сравнению с их общим количеством.

СогласноДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, суточный объем платформы составляет $500 000. Для клиентов доступны 46 монет по 83 торговым парам.

В октябре 2021 года CoinList привлекла $100 млн приДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

Напомним, 3 ноября OFAC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения посредством криптовалют.