- 7,852
- 10
- 13 Ноя 2022
- В РФ нет официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне.
- Идеального способа полной анонимизации криптовалютных переводов не существует.
- Усложнить идентификацию отправителя можно.
Правозащитники сообщают, что это первое уголовное дело в РФ за госизмену через криптовалюту.
Что известно о ситуации?Вечирко родился в Виннице, позже получил российское гражданство. В 2020 году он числился сотрудником компании «Дальтрансуголь». В последние годы Вечирко был прописан в Петербурге и Владивостоке. Как упоминает Для просмотра ссылки Войди
Когда именно был осуществлен предположительный донат на нужды Украины неизвестно, однако о задержании мужчины стало известно Для просмотра ссылки Войди
VIDEO: Для просмотра ссылки Войди
Как утверждает ФСБ, Вечирко через проживающих в Украине посредников перевел криптовалюту «на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».
После задержания его поместили в московское СИЗО, где он находится до сих пор.
Как вышли на жертвователя?Пресс-релиз ФСБ не раскрывает дополнительных деталей дела. Неизвестно, в какой криптовалюте осуществлялся донат и публиковал ли Вечирко где-либо данные о своих кошельках.
Правоохранители могли вести наблюдение за мужчиной и его соцсетями, либо узнать о криптоадресах после осмотра его компьютеров, телефонов и гаджетов, рассуждает глава общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
Доступ к последним, по его словам, значительно упрощается, если пользователь не использует шифрование на устройствах, не устанавливает двухфакторную аутентификацию и ведет чувствительную переписку в незащищенных мессенджерах.
Несмотря на то, что транзакции никак не поименованы, выявить принадлежность кошелька конкретному лицу позволяют инструменты блокчейн-анализа. Если биржа централизованная, пользователь при регистрации проходят обязательную KYC-процедуру, указывая свои паспортные данные.
В дальнейшем эта информация становится доступна для провайдеров KYT. Кроме того, они делают разметку адресов по уровню безопасности, основываясь на происхождении активов на нем.
В РФ на текущий момент никакого официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне, отмечает основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин:
«Существующие решения регламентированы неофициальными внутренними правилами конкретного ведомства, в данном случае ФСБ. Силовые структуры уже не могут игнорировать оборот криптовалют».
Уполномоченным органом в этом случае выступает Росфинмониторинг, который обязан отслеживать финансовые преступления и обмениваться информацией с другими заинтересованными ведомствами.
В 2021 году ведомство разработало сервис по анализу криптовалют Для просмотра ссылки Войди
Как обезопасить свои криптовалютные транзакции?Идеального способа для полной анонимизации криптовалютных переводов не существует. Компании по информационной безопасности научились вычислять кошельки Для просмотра ссылки Войди
В первую очередь, это использование криптовалютных миксеров.
Во-вторых, переход на анонимные монеты типа Monero или псевдоанонимные, как Zcash и Dash. Настроить анонимные транзакции можно и в других блокчейнах, например, в Litecoin при помощи Для просмотра ссылки Войди
Третьим вариантом является создание цепочки из нескольких бирж:
«Депозитный адрес у каждого аккаунта разный, а вывод средств идет уже из кластера биржи. Распутать переводы пользователя между двумя платформами сложно, особенно если выбирать конкурирующие компании или не имеющие в представительства в РФ — это такой же миксер только централизованный», — отмечает Лецюк.
Таким же образом будет работать перевод средств через обменники — пользователь переводит средства посреднику в одной сети, а от него они уже поступают конечному получателю в другой монете.
«Можно найти доверенное лицо, которое находится за границей и чей кошелек не является публичным. И через него переслать деньги нужному получателю», — добавляет эксперт.
Ни HAPI, ни их коллеги не ведут отдельной статистики донатов, поступивших в Украину из РФ. По мнению Лецюка, это может быть в том числе связано как раз со сложностью отслеживания таковых.
«Тот, кто хочет донатить по-настоящему, находит способы скрыть свою личность и замаскировать свои действия», — резюмирует он.
Напомним, в марте финразвездка РФ заявила Для просмотра ссылки Войди
- Источник новости
- forklog.com
