Новости Суд обязал организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading выплатить $3,4 млрд

[CryptoWatcher]

---

Суд Западного округа Техаса (США) вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.

---

https://twitter.com/i/web/status/1651695210944950277

---

Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».

В июне 2022 регулятор Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на MTI. В ведомстве пояснили, что Стейнберг создал международную «многоуровневую маркетинговую схему», через которую получил более $1,7 млрд.

Организация якобы привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных активов. Однако вместо этого MTI незаконно присвоила средства как минимум 23 000 человек, предоставив поддельную информацию об операциях.

Стейнберга обвинили по нескольким пунктам, включая мошенничество с валютными операциями, мошенничество в качестве оператора товарного пула, а также нарушение и несоблюдение правил регистрации.

Его объявили в розыск и Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся только в январе 2022 года в Бразилии.

Суд также навсегда запретил Стейнбергу регистрироваться в CFTC или торговать на любых подконтрольных регулятору рынках.

Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами. По данным следствия, он убеждал инвесторов вложиться в альткоины, а сам тратил их деньги на азартные игры и покрытие долгов.