17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся криптообменной платформы Bitzlato и задержала
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. В обвинении основателя компании Анатолия Легкодымова, в частности, упоминается отмывание
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
В числе
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся на ряде
CEX.
Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.
Как вышли на Bitzlato?
Опрошенные ForkLog эксперты убеждены, что именно способствование отмыванию нелегальных средств привлекло внимание правоохранителей к Bitzlato. За обменником следили еще до
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в апреле 2022 года.
По данным
Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся, свыше $966 млн — 48% от общего объема транзакций платформы — связаны с незаконными или рискованными операциями. Из них $206 млн получены от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от группировок вымогателей.
«При работе с нелицензированными обменниками пользователи рискуют либо потерять свои сбережения, либо столкнуться с массой вопросов при переводе на лицензированные платформы. Сервисы, которые не собирают данные о клиентах, попросту выполняют функцию миксера», — резюмировали в Crystal Blockchain.
