суд

Экс-главе потерпевшей крах FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предъявили новые уголовные обвинения, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества. Об этом пишет The Block. Количество инкриминируемых ему преступлений возросло с 8 до 12. В уточненную позицию суда также добавился сговор с...

Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн. Федеральное большое жюри в Орегоне выдвинуло обвинительный акт против Владимира Охотникова (Lado), Олены Обламской (Lola Ferrari)...

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США. Об этом заявил его адвокат Дэвид Ризк в беседе с РИА Новости. Предыдущее судебное заседание по делу Винника...

Бывший технический руководитель FTX Нишад Сингх планирует признать вину в мошенничестве за свою роль в потерпевшей крах бирже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, Сингх обсуждает возможную сделку с прокурорами, которая еще не заключена. В декабре вину...

Инвесторы подали иск против платформы Stablegains за продвижение рухнувшего алгостейблкоина TerraUSD (UST). Алек и Артин Оганян в жалобе утверждают, что уже несуществующая площадка перевела все вложенные пользователями активы в протокол Anchor без их ведома. Последний предлагал доходность в...

Временные управляющие обанкротившейся биткоин-биржи FTX заявили, что незадолго до подачи заявления о несостоятельности компания суммарно перевела активы на $7,7 млрд из багамского в американские подразделения. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в штате Делавэр, пишет CoinDesk. По...

Теперь компанию ждёт огромный штраф в 17 миллиардов долларов. Верховный суд штата Иллинойс 17 февраля опубликовал постановление , согласно которому сеть ресторанов быстрого питания White Castle может быть привлечена к ответственности за каждый случай, когда компания сканировала отпечатки...

Базирующаяся на Багамах FTX Digital Markets фактически объединила корпоративные и клиентские средства, а также вела «ограниченный» бухгалтерский учет. Об этом заявили представители ликвидаторов дочерней фирмы обанкротившейся биткоин-биржи. В документе говорится о «небольших различиях» в...

Решение о залоге в деле экс-главы FTX может быть пересмотрено, поскольку есть «вероятные основания» предполагать, что Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) пытался оказать давление на свидетелей. Такое заявление сделал судья Льюис Каплан в ходе слушаний 16 февраля, сообщает CNN. Прошедшее заседание не было...

Два преподавателя Стэнфордского университета оказались ранее неизвестными поручителями экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по залогу в $250 млн. Об этом сообщает The Block. Согласно судебным документам, бывший декан юридического факультета Ларри Крамер подписал обязательства на $500 000, а...

Содержащийся в голландской тюрьме разработчик криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев не сможет выйти на свободу под залог. Об этом сообщает CoinDesk. Коллегия судей согласилась с тем, что россиянин может сбежать или попытаться скрыть улики, если его отпустят. Согласно позиции...

Суд в Казахстане наложил арест на имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ). В рамках уголовного дела в отношении организаторов...

Судья запретил Сэму Бэнкману-Фриду использовать VPN после того, как экс-глава FTX признал, что смотрел через частную сеть Супербоул, находясь под домашним арестом. Об этом сообщает The Block. В начале февраля суд запретил Бэнкману-Фриду контактировать с бывшими и действующими сотрудниками FTX...

В отношении венчурных и частных инвестиционных компаний, включая Sequoia Capital, Thoma Bravo и Paradigm, подали иск касательно создания легитимности обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно судебным документам, в 2021 году указанные фирмы рекламировали...

Суд приостановил рассмотрение двух гражданских исков регуляторов против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида до завершения в отношении него уголовного дела Министерства юстиции США. Об этом сообщает Reuters. Судья Кевин Кастель удовлетворил ходатайство Минюста касательно жалоб SEC и CFTC...

С помощью этой вредоносной программы хакеры украли более 2,5 млрд рублей и успешно обналичили более 1,2 млрд рублей. Региональные сотрудники УФСБ вместе с полицией предотвратили деятельность 35-летнего жителя Ульяновска Гуляева А.В., который входил в группу хакеров "Lurk". Согласно данным...

10 февраля CEO платформы для торговли цифровыми активами EminiFX Эдди Александр признался в обмане инвесторов на $248 млн. Об этом сообщает Минюст США. По данным ведомства, эту сумму подсудимый привлек с сентября 2021 по май 2022 года «от десятков тысяч индивидуальных инвесторов». Обещая им...

Им вменяется организация преступного сообщества. Обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с торговлей украденными персональными данными россиян из Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Министерства внутренних дел и банков в даркнет маркетплейсе "Hydra Market", было...

Пользователи Voyager Digital смогут вернуть часть своих средств через счета Binance.US, победителя аукциона за активы обанкротившегося кредитора. Это следует из документов для суда, пишет Decrypt. Партнеры ожидают закрытия сделки и начала выплат в марте. Период регистрации клиентов Voyager на...

Суд удовлетворил претензии стоящей за NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC) компании Yuga Labs по факту нарушения ее прав на товарный знак со стороны Томаса Лемана. Последний создал веб-сайты и смарт-контракты для автора «поддельных» токенов RR/BAYC Райдера Риппса. Условия регулирования...