onecoin

Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Скотт останется на свободе до рассмотрения апелляции по его приговору. «Исходя из представленных...

Суд в США приговорил бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн. После отбывания срока еще месяц она проведет под надзором. Согласно материалам дела, Дилкинска наряду с Руджой Игнатовой и...

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg. Судья определил, что проведенный им в заключении срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество...

25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает журналист InnerCityPress. Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег...

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в...

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Суд...

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты...

Жертва криптоаферы OneCoin Дженнифер МакАдам рассказала об анонимных угрозах убийства из-за ее книги «Монета дьявола». Об этом сообщает The Times. Мошенническая схема, основанная гражданкой Болгарии Руджой Игнатовой совместно с Себастьяном Гринвудом, действовала с 2014 по 2016 года. Проект...

Ирина Дилкинска помогла отмыть миллионы долларов через подставные фирмы. Жительница Болгарии была экстрадирована в США , чтобы предстать перед судом по делу о мошенничестве и отмывании денег финансовой пирамиды OneCoin. 41-летняя Ирина Дилкинска была главой отдела юридического комплаенса...

Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств. По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin...

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии. По данным издания, в рамках расследования не связанного с OneCoin дела об убийстве полицейского в руки...

Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. В 2014 году Игнатова с Гринвудом основали OneCoin, которая изначально позиционировалась как высокодоходная криптовалюта. В работе с проектом инвесторы получали прибыль не...