блокировки и запреты

Нигерийские финтех-компаний Moniepoint, PalmPay и Paga предостерегли клиентов от проведения криптовалютных транзакций через их сервисы, пригрозив блокировкой учетных записей. Соответствующими сообщениями поделились пользователи. Paga в электронном письме клиентам сослалось на циркуляр CBN от...

Команда Wasabi Wallet заблокировала для граждан и резидентов США доступ к веб-сайту и кошельку, включая API и RPC-интерфейсы. «В свете недавних заявлений властей США, [компания-разработчик кошелька] zkSNACKs строго запрещает жителям Соединенных Штатов пользоваться своими услугами. Блокировка...

Центральный банк Нигерии (CBN) потребовал от местных финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютными биржами, а также заморозить их счета на шесть месяцев. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на циркуляр регулятора. В...

Компания Tether будет блокировать кошельки организаций и частных лиц с USDT, которые попали под санкции Минфина США. Об этом сообщает Cointelegraph. Заморозке, в частности, подвергнутся любые платежи в их пользу. Представитель Tether подчеркнул, что компания по-прежнему привержена прекращению...

Клиенты «Сбера», которые столкнулись с блокировкой карт после купли-продажи криптовалют, могут разморозить их, предоставив данные биржевого аккаунта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя финучреждения. Поскольку такие операции относятся к сомнительным, банк ограничивает...

1 марта СМИ распространили информацию о том, что украинские пользователи криптовалютной биржи Binance столкнулись с «массовыми блокировками аккаунтов с их последующим удалением из системы». Представитель платформы в комментарии ForkLog опроверг наличие проблемы у всех клиентов региона. «В...

21 февраля пользователи Reddit начали публиковать сообщения в сабреддите KuCoin о проблемах вывода средств с криптовалютной биржи. «18 октября я перевел $4800 на KuCoin. Моя ошибка в том, что деньги были отправлены с корпоративного счета компании, поэтому биржа их не приняла. 6 ноября я...

Госдума РФ зарегистрировала законопроект, регулирующий майнинг и последующую продажу добытых криптовалют. Он вносит изменения в действующий с января 2021 года закон «О цифровых финансовых активах (ЦФА)». Требования к деятельности майнеров будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ...

Несколько использующих криптовалютную биржу MEXC трейдеров сообщили о заморозке и конфискации средств. Представители платформы объяснили ситуацию «ненормальной торговой активностью». Пострадавшие утверждают, что MEXC блокирует средства на основе «анализа рисков». Потери якобы исчисляются...

20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos. На данный момент все кошельки практически пусты. Финансовая пирамида «Финико» действовала с 2019...

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми. Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake. Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за...

С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Правоохранительными органами начато девять расследований по фактам незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн. Представители АФМ...

ViaBTC, Foundry USA, и F2Pool заблокировали транзакции с участием адреса из SDN-списка OFAC. Фильтрация транзакций одним пулом в целом не влияет на устойчивость сети к цензуре, но ситуация требует дальнейшего мониторинга. Майнинг-пулы начали отклонять транзакции с адресов или на адреса в...

Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether заблокировала около $225 млн в USDT в рамках сотрудничества с Минюстом США, криптовалютной биржей OKX и аналитической фирмой Chainalysis. «Мы верим в необходимость использования технологий и связей, таких как наше сотрудничество с OKX, для...

В течение недели сразу несколько клиентов криптовалютной биржи Bitget сообщили о блокировке их средств. В частности, на проблему обратил внимание Telegram-канал “Менделеевщина”. Суть жалобForkLog связался с несколькими пользователями, которые оставили комментарии к посту. Один из них — Дмитрий...

Украинские пользователи пожаловались на блокировку карт ПриватБанка и monobank после покупки и продажи криптовалют. Одна из жалоб появилась на местном сайте «Минфин». В ней клиент ПриватБанка сообщил, что произвел «много обменных P2P-операций на бирже Bybit», после чего банк отказал ему в...

Сайт криптовалютной биржи Coinbase с середины сентября перестал открываться без VPN на территории Казахстана. Только сейчас Министерство культуры и информации официально подтвердило блокировку ресурса в комментарии местным СМИ. Ведомство ссылалось на закон «О цифровых активах», который...

Tether заблокировал 32 адреса на сумму $873 118,34. Эмитент USDT связал их с незаконной деятельностью, финансированием терроризма и войной в Израиле и Украине. В пресс-релизе компания напомнила о приверженности тесному сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру. К текущему...

Криптовалютная биржа OKX изменила KYC-политику, обязав пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября. Это случилось вскоре после разблокировки платформы в РФ. Доступ российских пользователей к сайту ограничивался Роскомнадзором с...

Гражданин Китая, идентифицированный властями как «Мистер Чен», приговорен к девяти месяцам тюрьмы за покупку USDT на сумму 94 988 китайских юаней (чуть более $13 000). Об этом сообщают местные СМИ. По данным прокуратуры, в феврале 2022 года с Ченом связался его знакомый по фамилии Линь с...