Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты.
Участники встречи рассмотрели конкретные кейсы использования виртуальных активов в нелегальной деятельности, в частности для финансирования...
Анализ транзакций с кошельков, спонсирующих войну против Украины, показал, что в 2022 году около $40,2 млн переведены на биржи с целью отмывания. Почти 96% этой суммы пришлось на Binance, сообщили эксперты децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs.
По их словам, это свидетельствует...
Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block.
Положения документа будут распространяться на криптофирмы в случае, если они «контролируются...
Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой.
По данным СМИ, называемые «ангелами» участники...
Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia.
По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21...
Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Разработчик новой платформы — проект Violet, специализирующийся на инфраструктуре для...
С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств. Это представители обменника подтвердили в комментарии ForkLog.
Как рассказал Антон Шкуренко, который теперь занимает должность внештатного...