преступления

Платформа для запуска мем-токенов Pump.fun на Solana обвинила бывшего сотрудника в эксплойте с ущербом в $1,9 млн. Напомним, член команды децентрализованной биржи Cypher под ником Hoak заявил, что присвоил часть средств, похищенных в результате эксплойта в августе 2023 года.

Криптовалютный хедж-фонд BlockTower Capital потерял неназванную сумму в результате хакерской атаки. Об инциденте от информированных источников стало известно Bloomberg. По данным PitchBook, под управлением компании находятся активы на сумму $1,7 млрд. Злоумышленники остаются на свободе. Фирма...

Муниципальное бюро общественной безопасности города Чэнду в провинции Сычуань при содействии коллег остановило деятельность подпольного криптовалютного банка, оказывавшего финансовые услуги контрабандистам и желающим вывести активы за рубеж. Об этом сообщают местные СМИ. Для уклонения от...

Китайская полиция выявила схему подпольного банкинга, в которой использовались цифровые активы для незаконного обмена юаня и южнокорейской воны на сумму $295,8 млн. Местные СМИ сообщили об аресте шестерых подозреваемых в провинции Цзилинь (Гирин) на северо-востоке страны. У них изъяты множество...

Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством. Пакет включает: Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.Закон о недопущении и противодействии...

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн. Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым...

Власти КНР арестовали мужчину по имени Лан Моу, которого подозревают в подделке персональных данных для кражи аирдропа StarkNet. Об этом сообщают местные СМИ. Его задержали 25 апреля в провинции Гуандун. При себе он имел компьютер и два телефона. Благодаря полученной личной информации Моу...

Как минимум 20 клиентов криптовалютной биржи Beribit подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы. Об этом сообщает Telegram-канал «База». По словам одного из пострадавших, он внес на криптобиржу 121,7 млн рублей, сейчас все его сбережения заморожены...

Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times. Среди них основатель платформы Дэвид Пань, его деловой партнер Лин Кенг-хонг и юрист...

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать...

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не...

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Об этом сообщают местные СМИ. Также правоохранители заморозили активы на сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). В общей сложности полиция получила 2636 сообщений от пострадавших. Ущерб...

18 апреля присяжные признали Авраама Айзенберга виновным по делу об атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн. Об этом пишет Bloomberg. В ходе двухнедельного судебного разбирательства сторона защиты пыталась доказать, что подсудимый не совершал никаких...

Бывший сотрудник БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от системного администратора биржи WEX Алексея Билюченко...

Провинциальный суд Пхукета приговорил пятерых россиян к тюремным срокам за похищение супружеской пары из Беларуси с целью вымогательства 31 млн батов (около $845 700) в криптовалюте. Об этом сообщает Bangkok Post. Подсудимые, изначально отрицавшие причастность к нападению, полностью признали...

Следственный комитет по Карачаево-Черкесии расследует факт вымогательства взятки криптовалюты начальником местного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. VIDEO...

Тайваньская прокуратура предъявила обвинения основателю местной криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню и шести его подельникам в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн. По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой...

Специалисты «Россети Новосибирск» совместно с полицией выявили четыре фермы по добыче криптовалют, незаконно подключенные к электросетям. Помещения с ASIC-майнерами располагались по всему городу — вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки...

Королевский суд Сент-Олбанса рассматривает дело подозреваемого в похищении китайского бизнесмена с целью вымогательства криптовалюты. Об этом сообщает BBC. Согласно материалам дела, нападение произошло 24 октября 2023 года в Хартфордшире. Жертва, 30-летний предприниматель Дилан Хуан, играл с...

9 апреля федеральный суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению дела Авраама Айзенберга, которого подозревают в атаке на DeFi-проект Mango Markets в 2022 году и выводе цифровых активов на $116 млн. Первоначально процесс запланировали на 4 декабря 2023 года, но отложили по просьбе защиты...