Новости SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн

[CryptoWatcher]

---

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн.

Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал рассказал, что базирующаяся в Техасе компания обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах.



«CryptoFX была схемой Понци на $300 млн, нацеленной на латиноамериканских инвесторов с обещаниями финансовой свободы и изменения жизни с помощью “безрисковых” криптоинвестиций», — заявил он.В октябре 2022 года SEC Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся. Тогда в ведомстве сообщили, что с 2020 года пирамида привлекла более $12 млн от 5000 инвесторов. Жертвам обещали от 15% до 100% прибыли.

В SEC отметили, что вместо торговли цифровыми активами организаторы направили большую часть из собранных $300 млн на выплату комиссионных и бонусов другим инвесторам, а также финансирование собственного образа жизни. Один из обвиняемых купил дом в Техасе за $1 млн.

Организаторами пирамиды выступили Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто. Еще двое неназванных обвиняемых урегулировали претензии SEC, не признавая и не отрицая обвинения.

Напомним, в январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила криптовалютный проект HyperFund Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся.

В марте основателя Braiscompany Инасио Да Силва Нето и его жену Фариас Кампос арестовали в Аргентине за управление предполагаемой криптовалютной схемой Понци. Она Для просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся инвесторам из Бразилии.