Новости В Великобритании вступило в силу Travel Rule

[CryptoWatcher]

---

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASPДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML.

Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

Если платеж отправлен из юрисдикции, которая не внедрила Travel Rule, VASP должен провести «оценку рисков» касательно целесообразности его подтверждения, говорится в предписании.

В отношении переводов из Великобритании в страны, не одобрившие «правило путешествий», FCA требует от компаний осуществлять сбор и верификацию всех необходимых данных.

Напомним, в FATF выразилиДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся Travel Rule.

С 1 июня правилоДля просмотра ссылки Войди или Зарегистрируйся в Японии.